Caso Exen: solicitaron la captura internacional de dos acusados
En el marco de un vertiginoso avance en la megacausa por presunto lavado de activos que involucra a la cadena de gimnasios Exen, el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó de manera urgente a la justicia la orden de captura nacional e internacional de dos de los principales investigados: la empresaria María Graciela Canal y el CEO y fundador de la firma, Sergio Nicolás Clinis Canal.
La medida del Ministerio Público Fiscal se confirmó luego de una serie de 23 allanamientos simultáneos desplegados este viernes en las provincias de Chaco y Corrientes. Sin embargo, al momento de efectivizar las detenciones dispuestas por la jueza federal Zunilda Niremperger, las autoridades constataron que los sospechosos ya no se encontraban en el territorio argentino.
La fuga al exterior
Según consta en el requerimiento firmado por el fiscal Sabadini, fue el propio Jefe del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de la Policía de la Provincia del Chaco quien informó que, mediante tareas de inteligencia e investigación, se logró establecer la salida del país de ambos imputados.
De acuerdo con los registros oficiales, María Graciela Canal registró su última salida de la República Argentina el pasado 28 de julio, mientras que Sergio Nicolás Clinis Canal abandonó el país el 1 de agosto. Ante esta situación, la fiscalía solicitó formalmente a la jueza Niremperger el libramiento de la correspondiente orden de captura a nivel nacional e internacional con intervención de las fuerzas de seguridad federales e Interpol.
Un operativo de gran escala en Chaco y Corrientes
La investigación pone la lupa sobre una presunta red de lavado de dinero estructurada en torno al crecimiento de la cadena de gimnasios Exen que cuenta con seis sucursales en Chaco, sedes en Paraguay y un local de reciente apertura en la ciudad de Corrientes.
Durante las primeras horas de este viernes, la Justicia Federal ordenó 23 procedimientos que incluyeron intervenciones en sucursales de Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, así como también en domicilios particulares, escribanías, estudios contables y concesionarias de vehículos.
En total, la Justicia libró órdenes de detención para cinco personas clave de la estructura: Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.
La hipótesis judicial y la imputación
La causa tramita bajo la figura de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal). No obstante, para el grupo integrado por Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la fiscalía analiza la aplicación del agravante relativo a la habitualidad y la organización estructurada para la comisión de las maniobras ilícitas. Asimismo, la resolución judicial alcanza en el marco de las imputaciones a Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.
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